本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业，公司是目前中国唯一拥有白羽鸡自研种鸡并实现对外批量销售的企业，是中国最大的集祖代、父母代种鸡和商品代肉鸡养殖于一体的白羽肉鸡生产企业，是中国最大的鸡肉食品深加工企业。

  白羽肉鸡是对白羽快大型肉鸡的简称，中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

  近年来，随着时下人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费，因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求慢慢的变大，但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远，发展空间巨大。在肉类产品中，鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势，已成为中国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升，有很广阔的发展前景。

  国内目前肉类饮食消费习惯受传统饮食上的习惯影响以鲜肉为主，肉类深加工食品消费量占肉类整体消费比例不高，相较之下，肉类深加工食品在欧洲、美国、日本和其他发达国家更受欢迎，发达国家的肉制品占肉类产量的50%。随着花了钱的人食品安全、健康、方便的需求慢慢地加强，肉类深加工食品因其健康、安全、易加工、易保存、风味多样等特性越来越受消费者的青睐，未来随着肉制品加工工艺的不断的提高，产品品种类型将更为丰富，未来市场发展的潜力广阔。

  白羽肉鸡是全球接受度最高的肉类品种，在全球所有肉类消费结构中其占比达到四成左右。根据USDA多个方面数据显示，2022年全球鸡肉产量约10,238.9万吨（主要为白羽肉鸡产量），猪肉约11,521.5万吨，从全球肉类结构看鸡肉与猪肉产量已连续多年保持约1:1的比例。

  从国内肉类结构来看，根据国家统计局数据显示2023年全国猪、牛、羊、禽肉总产量约9,641万吨，其中禽肉产量2,563万吨，占比26.58%，禽肉消费在国人饮食结构中已经占据一定的份额，在禽肉产量中白羽肉鸡占据五成以上，中国禽业发展报告（2022年度）中推算全国白羽肉鸡产量接近1608.14万吨，白羽肉鸡慢慢的变成了我国除猪肉外最大的肉类产品。

  随着经济稳步的增长，花了钱的人优质动物蛋白需求日益增加，鸡肉因其补充速度和经济的效果与利益比其他动物蛋白更具优势，成为最佳替代动物蛋白来源，2019-2023年中国平均鸡肉消费量约1,475.9万吨，较2016-2018年平均消费量增加241.6万吨，消费中枢明显上升。

  近年来，随着居民消费水平的提升以及国内白羽肉鸡产业的蓬勃发展，鸡肉消费规模呈现持续增长的趋势。从肉类消费结构来看，统计局多个方面数据显示，我国城镇居民肉类消费中禽肉占比由2000年的21.3%提升至2022年的27.93%。鸡肉是我国主要的禽肉种类，国内人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长到2022年的10.22千克，但仍低于美国、日本、欧盟以及全球平均消费量，未来我国人均鸡肉消费量有望进一步提升。

  2023年餐饮业逐步恢复，全年餐饮市场收入52,890亿元，同比增长20.4%,中国餐饮市场规模从2014年的3.02万亿元增长至2023年的5.29万亿元，年复合增长率达7.25%。

  目前，公司正逐步实现从传统农牧企业向食品企业的转变，下游客户群体覆盖餐饮行业及个人消费者，在公司大食品战略的指引下，坚持B、C端双轮驱动，实现B端和C端渠道的全覆盖客户。B端业务承担餐饮企业的中央厨房功能，能够很好解决餐饮企业门店后厨面积过大、人力成本过高的餐饮业痛点，B端业务稳步发展；“更懒”、“更忙”的社会现状激发了个人花了钱的人方便美食的购买需求，能够很好的满足个人消费者新需求的预制菜悄然兴起，2023年预制菜行业规模达5,225亿元，预计未来继续保持一定增速，面向个人消费者的C端业务未来市场空间广阔。

  根据《2022年中国餐饮加盟行业白皮书》，2018-2022年我国餐饮连锁化率从12.8%提升到19%，但是仍远低于美国的54%和日本的49%，未来有较大幅度的提升空间；另据国家统计局数据，中国连锁餐饮企业门店数量从2012年的1.82万家增加到2022年的4.76万家，餐饮行业连锁化趋势明显，单位现在有深加工食品产线和工艺标准化程度高，能够很好的满足连锁餐饮企业批量化、标准化的食材需求，有望把握餐饮连锁化的市场机遇。

  2012-2021年我国连锁快餐企业营业收入从779亿元增长至1,271亿元，年复合增速达5.1%，2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，共有5家快餐店以肉鸡类食品为主，另5家排名前十的快餐店亦提供肉鸡类相关这类的产品。公司凭借规模化供应、研发能力、营销服务能力等优势，实现连锁快餐头部企业的覆盖，公司将受益于连锁快餐行业的不断增长。

  “健康中国”已上升为国家战略。跟着社会的发展，饮食健康已从“食饱阶段”、“食好阶段”升级至“营养阶段”。我国健身人群数量增长迅速，据《2023中国健身行业数据报告》，我国的健身人群在2023年12月达6,975万人，在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为4.89%，尽管相比22年有所下滑，但从趋势来看，整体呈现增长态势。健身人群主要以增肌肉和减脂为主，鸡肉产品凭借其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的特性，深受健身人群钟爱。在健身人群之外，随着健康饮食观念的深入，鸡肉产品受消费者偏爱的程度同样不断加大，尤其受到年轻人的追捧。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息公开披露》中畜禽水产养殖业的披露要求

  公司生产基地主要分部在福建、江西和甘肃，并在浙江及上海设立了创新营销中心和产品研制中心，目前公司白羽鸡养殖产能超7亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，产品辐射范围广，并远销海外。

  公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食深加工等环节于一体的肉鸡产业链，是目前全球白羽肉鸡行业配套最完整的企业，公司在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一、世界第五。

  公司上游养殖、屠宰板块的基本的产品为冻、鲜分割生鸡肉，主要面向餐饮企业、肉制品加工公司（B端）以及个人计算机显示终端（C端）等销售，部分产品展示如下：

  公司基础调理品最重要的包含鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等于腌制车间直接加工的腌制调理品，主要面向大型餐饮企业（B端）等销售，部分产品展示如下：

  公司深加工产品最重要的包含鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉等经过预处理、调味及油炸等工艺深度加工的食品，主要面向大型餐饮企业、连锁超市（B端）以及个人消费者（C端）等销售。

  公司建立了集饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节于一体的肉鸡产业链。

  ① 全产业链能有效熨平行业周期波动，降低盈利的波动性：全产业布局相较于比较单一的运作环节，能减少各板块间外部交易成本，优化各环节利润水准。同时有效抵御各方市场行情报价波动导致的各环节经营压力及风险，逐渐增强公司抵抗周期性风险的能力，从而确保与同行业其他公司相比，公司整体盈利水平更加稳定。

  ② 全产业链实现产品“优质、可控、可靠、可追溯”，给公司带来品质红利：公司依靠自繁自养全配套全产业链建立了可靠的全程食品安全追溯体系，优异的鸡肉品质与有保障的食品安全，为公司与百胜、麦当劳等高要求、高标准的优质客户开展长期合作提供较为可靠基础。

  ③ 全产业链保障了生产的稳定性：依靠自繁自养全配套全产业链，企业内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，确保供应链和生产稳定。

  ④ 全产业链闭环管理有效实现疫病防控：公司在饲料加工、种源培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工等环节均采取了闭环管理，能有效阻绝外部因素的影响，确保公司防控体系安全有效。

  公司潜心十余年开展白羽肉鸡育种工作，成功锻造出“圣泽901”白羽肉鸡配套系，于2021年末获得农业农村部批准，取得对外销售资格，并于2022年6月正式对外出售父母代种鸡雏。公司是国内首个打破国外企业在种源上的垄断、批量供应国产父母代种鸡雏的企业，报告期内，公司育种攻关取得新突破，利用基因组测定和表型数据相结合的模式，进行精准选育，推进遗传改良，逐步优化“圣泽901”配套系综合性能，成功研发并推出了“圣泽901plus”，在保持父母代种鸡、商品代肉鸡性能和原种鸡疾病净化水平不变的情况下，降低料肉比，提升养殖综合效益。

  ①自研种源有效保障上游稳定供应。近几年，国际形势多变、禽流感频发，国外种源供应不确定性加大，自研种源不受国外种源供应限制，企业能准确制定未来生产计划，降低经营风险。

  ②自研种源的本土适应能力强。国外引进的种鸡常携带多种疾病，带来了极大的生物安全风险隐患，“圣泽901”完成了多种垂直性传播疾病的净化，鸡群干净、本土适应性强。

  ③自研种源性能优异，塑造成本优势。“圣泽901”繁衍的父母代种鸡及商品代肉鸡在产蛋率、料蛋比、出栏日龄、增重等众多效益指标和抗病能力均体现出明显且稳定的优势，一系列优异性能共同塑造了公司养殖环节的成本优势。

  公司先后在光泽、上海成立两大食品研发中心。研发中心配备经验比较丰富的开发团队，现有110余人的开发团队成员均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历，具备深度洞悉客户的真实需求、迅速推新的能力；研发中心注重组织协同，持续推动产品资源共享和跨销售渠道协同，提高新品转化率和单品销售量，全方面提升开发效能。

  公司白羽鸡养殖产能超7亿羽，已建及在建食品深加工产能合计超过50万吨，位列全国第一。

  公司产能规模持续领跑行业，一方面，规模化有助于公司提升采购议价能力、分摊固定成本，通过标准化养殖模式，提高生产效率和产能利用率，降低生产所带来的成本，来提升经济效益；另一方面，领先的产能规模，确保公司既能满足大客户的批量订单，又能依托生产的协同，及时消化大客户旺季临时新增的订单需求，全方位保障下游客户供应链的稳定，在开发和服务优质大客户方面具有绝对优势。

  圣农在白羽鸡行业40年的沉淀和积累以及在食品深加工行业20年的精耕细作，已与百胜中国、麦当劳、德克士、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系。

  公司始终致力于深化与大客户的战略合作，在产品研制、质量把控、市场开拓和信息共享等方面全方位携手共进，充分融入全球先进的食品供应链体系、适应多元企业文化，开创了从产品供应到价值共创的多赢模式，巩固了公司在食品加工领域的领头羊，为进一步携手全球顶尖食品、餐饮企业奠定坚实基础。

  公司始终注重财务健康与资金安全，兼顾流动性充裕与资金成本的优化。多年来，公司账面资金充裕，经营性现金流稳健，报告期内公司经营活动现金流净额为22.91亿元，在同业企业中保持领先水平；此外，凭借40年来在业界积累的优质信用，使企业具有大量尚未使用的授信额度，在确保授信资源储备充裕的同时，更是取得低至2.3%的新增融资成本。

  充裕的流动性、较低的融资成本结合多年来的稳健经营，使公司能有效抵御系统性经济风险、应对行业周期性所带来的经营和财务压力,为公司在经济下行、周期底部的背景下整合行业优势资源提供了有力的支持。

  2023年公司产量、销量和营业收入均实现增长。全年鸡肉生食销售量122.28万吨，基础调理品销售量4.45万吨，深加工产品销售量25.36万吨，分别较2022年增长7.16%、23.64%和27.96%。公司实现营业收入184.87亿元，较上年同比增长9.93%，全年实现归母净利润6.64亿元，较上年同比增长61.66%。

  报告期内，面对市场环境的剧烈变动，我们全方面推进精细化管理、推动数字化转型，着力增强自身造血能力，提质增效，公司上下围绕“种源优势领先战略”、“成本领先战略”、“B端业务行业领先战略”、“C端与品牌战略”，构建全产业生态能力。具体经营上，我们以客户的真实需求为导向，坚持全渠道发展，加强品牌建设，致力于持续为客户和消费的人提供长远价值。

  报告期内，公司管理层积极探索成本管理新模式,持续推动各板块、各环节的精细化管理，坚决落实“降本增效”主基调，不断的提高市场占位和整体竞争力。

  生产端，各环节均实现了一定的突破，如种鸡孵化环节的种鸡育成率、受精率、出雏率等生产性能均同比实现提升，部分指标创历史最好水平，同时，孵化费用较上年逐步降低；肉鸡养殖环节，养殖效率持续提升，各基地成活率实现新突破，通过加密养殖、水暖改造、人员优化实现进一步降本；屠宰加工环节降本增效效果非常明显，通过设备创新技改、人员优化和能耗管控，生产所带来的成本明显降低，此外，通过产品出成率提升、高价值产品转化及次品率降低实现增值；食品深加工板块，多方位协同，多点位对接，真正的完成从产业链到价值链的转化。在食品生产环节，通过与上游肉鸡加工厂的联动，有效提升了产品的综合利用率和得率，进一步释放产能边际效益。

  饲料成本管控方面，报告期内，通过大宗商品原料替代、饲料配方逐步优化，某些特定的程度上降低了原材料涨价的冲击，同时，通过饲料加工工艺调整使得饲料吨加工成本较上年取得进一步改善。

  营运管理方面，通过生、熟供应组织融合，实现生熟订单一体化、物流一体化、产销一体化，生熟板块相融合逐步提升了订单、仓储及物流的分配和优化，同时，做到以客户管理为中心，提升了整体供应链服务质量。此外，通过提升仓储效能、降低外仓周转天数等，实现全年营运降本目标超额达成。

  组织建设优化方面，报告期内，公司完成了包括人资、营运、采购、销售等部门融合，深度整合企业内部资源，提升资源利用效率，大大降低管理成本。销售端，报告期内，企业成立餐饮系统销售部，负责连锁餐饮系统客户的生、熟食销售及服务工作，同时，全面统筹销售与市场部，充分赋能销售部门，为客户提供以产品研发创新、市场洞察等为支点的综合解决方案。

  报告期内，公司全方面推进数字化战略，SAP+智慧农场项目真正开始启动；2024年1月，一期项目完成上线，陆续打通饲料、养殖、屠宰、深加工到销售的全产业链管理，深入推动业财一体化建设，建立覆盖全产业链标准的成本管理体系。

  公司自有种源“圣泽901”于2021年12月正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定，并于2022年6月成功实现国产种源首次批量供应，2023年全年销售父母代种鸡雏901万套，其中，外销持续上量，客户涵盖国内多家大型养殖企业，父母代种鸡雏在自主国产种源中市场占有率持续占据第一。

  报告期内，公司从战略高度加大育种研发力度，与国内知名农业大学合作，与国际最先进的育种方法接轨，利用基因组测定和表型数据相结合的模式进行精准选育，推进遗传改良，逐步优化“圣泽901”的综合性能，并在保持父母代种鸡、商品代肉鸡性能和原种鸡疾病净化水平不变的情况下降低料肉比，提升养殖综合效益。在原有“圣泽901”基础上公司成功迭代研发了“圣泽901plus”，性能方面获得大幅度的提高，料肉比指标较原组合得到非常明显改善，此外在产蛋率、生长速度、抗病性等指标上均达到国际领先水平。报告期内，公司育种研发能力获多项国家荣誉，圣泽白羽肉鸡生物育种实验室被农业农村部认定为生物育种重点实验室，“圣泽901”白羽肉鸡品种入选国家2023年农业主导品种名录。

  对公司乃至于行业而言，“圣泽901”父母代种鸡实现批量销售，一方面摆脱进口种鸡供应量束缚，解决了后续扩产过程中种源供给“量”的问题，白羽鸡行业供应链稳定性日益增强；另一方面突破进口种鸡性能方面的局限性，解决“质”的问题，“圣泽901”配套系本土适应能力强、遗传稳定，父母代种鸡产蛋率、种蛋合格率、受精率和孵化率高，商品代肉鸡增重快、产肉多、饲料转化效率高，综合性能优于国外进口品种，适合在我国各地区饲养。

  未来，圣农将继续扩大育种研发投入，做好纯系性能测定，计划持续推出种鸡性能维持不变但肉鸡性能更优的配套组合，为白羽肉鸡行业提供更多优质种鸡来源；同时，坚持以占据国内40%市场占有率为目标，保障中国白羽鸡种鸡的供应安全，让整个行业健康稳定发展。

  报告期内，下游餐饮消费逐步回暖，餐饮连锁化率逐步提升，在此背景下，为获取更高的渠道效率，为各渠道客户提供更高的价值，公司管理层将食品B端渠道进行重新调整和拆分，将食品B端渠道划分为重客渠道、系统餐饮渠道、熟食流通渠道及出口渠道。经营销售的策略上，通过研究分析 B 端餐饮市场发展的新趋势、客户及产品，紧抓客户的真实需求，不断拓展增量客户，扩大市场占有率，另一方面，加大新市场新赛道开发力度，充分的利用产能优势，推进生熟食销售一体化，以多元化产品组合、研发创造新兴事物的能力为B端客户提供一揽子解决方案。

  C端方面，凭借对消费群体需求和使用场景的深刻洞察和快速捕捉，我们重新明确了“精致生活家”的目标消费群体定位，完成了品牌力0-1的打造，此外夯实“圣农 炸鸡”的品牌心智基础上，加大自有品牌的营销力度，实现了包括对梯媒、地铁广告、社会化媒体等全域营销覆盖，同时在重点城市完成轰炸式覆盖，广告总曝光量突破5亿次。产品端，我们根据新品牌定位精简SKU、优化产品结构，聚焦核心单品打造，TOP单品在各大线上平台均取得市占第一的佳绩，报告期内，成功打造了第四支年销售额破亿大单品“霸气手枪腿”，同时，爆品出售的收益同比增速超40%。

  公司以“圣农十四五规划”为指引，有序完成产业链各环节固定资产投入建设，推动公司种孵、养殖、屠宰、食品加工产能稳定、协同增长。报告期内，新建多座祖代、父母代种鸡、商品代肉鸡养殖场，其中，食品十厂将于2024年内建成并投产，项目覆盖油炸、蒸煮、蒸烤等生产的基本工艺与牛羊肉类深加工业务，将为公司增加年产约6万吨的食品深加工产能。

  固定资产项目的顺利推进，不仅有利于产能提升，也为生产、管理的逐步优化提供保障，同时，更进一步提升产品品质、丰富产品品类，增强公司综合竞争力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年3月27日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴强先生，在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  与会董事听取了公司CEO傅芬芳女士所作《公司2023年度总经理工作报告》：2023年，公司聚焦降本增效及重要突破两大核心，从全产业链及优势种源出发，在养殖效率、数字化经营发展、产品价值优化等方面均取得较大突破。2024年，公司将持续构筑全产业链及产业链生态系统，以种源优势、成本领先、大食品规模服务能力，实现客户和消费的人的价值创造。

  二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2023年，公司董事会严格按照法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告全文》相应章节。

  三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经审议，《公司2024年度财务预算报告》是公司遵循客观、求实、稳健、谨慎的原则，在对公司经营情况及后续发展的策略和行业状况做研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求，编制和披露的内容及程序符合有关要求，并充分展示了公司2024年发展的策略、经营规划、预算指标及应对举措等内容，同意《公司2024年度财务预算报告》。

  四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制体系。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

  五、审议通过《公司2023年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2023年，公司积极保护股东和债权人权益，维护员工利益，保障供应商、客户和消费的人权益，坚持可持续绿色循环经济产业链，并持续通过产业落地推动乡村振兴增质增效增利，有效履行公共关系和社会公益事业，促进公司与社会的和谐发展。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年度社会责任报告》。

  六、审议通过《公司2023年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》的编制程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司2023年度的财务情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有一支可提供高度专业化服务的团队，具备证券从业相关资质，其审计团队已尽职尽责服务企业多年，亦为保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层依据公司实际业务情况参照有关标准协商确定2024年度相关审计费用。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

  本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于公司及下属子公司2024年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据真实的情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设所需，赞同公司及下属子公司2024年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币227亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。

  本议案有效期为自2023年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

  九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生、廖俊杰先生等四人回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  基于公司2024年度生产经营需要，依据相关法律、法规及规章制度的要求，2024年度关联交易金额及事项的预计是基于平等、自愿、等价、有偿的原则所得，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

  十、审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下：

  备注：公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围。

  十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司本次开展证券投资及衍生品交易业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报且不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2024-017）。

  十二、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司生产经营所需主要原材料价格波动较大，并可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响，为了有效减缓原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟在严格管控风险的情况下开展与原料相关的商品期货套期保值业务。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

  十三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润664,273,529.84元，母公司未分配利润994,945,161.33元。

  基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务情况及对公司未来发展前景的考虑，充分考虑广大股东、投资者的利益和综合诉求，为持续地回报股东，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），预计派发现金红利370,784,179.80元（含税），具体金额以实际派发时为准。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

  十四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下开展的，有利于提高闲置资金使用效率及收益率，不会影响公司日常经营活动的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。2024年公司将通过适度的理财，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-020）。

  十五、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事周红先生、廖俊杰先生、席军先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决，由其他4名非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解除限售期及预留授予的限制性股票第三个解除限售期满，公司及个人层面业绩考核等解除限售的条件均已达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：本次激励计划3名首次授予限制性股票激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，上述三名激励对象涉及的限制性股票共计7,742股尚未办理回购注销手续，不予解除限售。17名首次授予限制性股票激励对象及1名预留授予限制性股票激励对象等18人因个人层面绩效考核结果为B，根据《激励计划》的相关规定，上述18名激励对象本次计划解除限售额度（合计87,674股）的80%即70,133股可以解除限售；6名首次授予限制性股票激励对象因个人层面绩效考核结果为C，根据《激励计划》的相关规定，上述6名激励对象本次计划解除限售额度（合计41,901股）的60%即25,139股可以解除限售；1名首次授予限制性股票激励对象因个人层面绩效考核结果为D，根据《激励计划》的相关规定，其本次计划解除限售额度（即26,529股）不予解除限售；上述25名激励对象本次未能解除限售的限制性股票合计60,832股将由公司回购注销。

  除上述28人，共涉及股份数量68,574股外，本次激励计划首次授予限制性股票的165名激励对象已满足本次激励计划规定的第四个解除限售期的解除限售条件，预留授予限制性股票的20名激励对象已满足本次激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件。因此，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对符合解除限售条件的共计185名激励对象持有的973,072股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。

  十六、审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司根据未来发展规划及经营需要，对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“机动车修理和维护”。同意公司根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《福建省市场监管局关于印发福建省市场主体登记管辖规定的通知》等相关规定的要求，将公司登记机关由“福建省市场监督管理局”变更为“南平市市场监督管理局”。

  具体内容详见公司于2024年3月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

  十七、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会决定于2024年4月17日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

  6、审议《关于公司及下属子公司2024年度向各家银行申请授信额度的议案》；

  出席本次股东大会的对象为：（1）截至2024年4月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次股东大会现场会议的召开时间为2024年4月17日（星期三）下午14:30。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日上午9:15一下午15:00的任意时间。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2024年4月10日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

  本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反有关规定法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴强先生将在公司2023年度股东大会上进行述职。

  （三）根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案12属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  （四）上述议案的相关内容，详见公司于2024年3月28日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（）披露的公司第六届董事会第二十六次会议决议、第六届监事会第二十二次会议决议及相关公告。

  （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。

  3、股东能信函（信封上须注明“2023年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传线之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电线、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

  （1）本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统做投票。

  兹全权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  注：1.委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2.合格境外机构投资的人（QFII）参加股东大会投票时，如需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

  4.上述提案中涉及关联交易的，关联股东或其代理人在股东大会会议上应当依法回避表决。